Personal y Familiar
PERSONAL Y FAMILIAR
- Uso de vivienda familiar y convivencia extramatrimonial.
- Guardia y custodia de menores.
- Impago de pensiones de alimentos y compensatoria.
- Localización de herederos y patrimonio hereditario.
- Adicciones: alcohol, drogas, ludopatías.
- Control de menores: hábitos, amistades, acoso, bullying.
- Empadronamientos fraudulentos para plaza escolar.
- Paternidad y filiación.
Personas Desaparecidas
PERSONAS DESAPARECIDAS
- Desapariciones voluntarias de menores o personas con discapacidad.
- Desapariciones involuntarias con deterioros cognitivos.
- Personas con trastornos mentales o enfermedades neurodegenerativas.
- Accidentes y actividades de riesgo.
- Desaparecidos en catástrofes y guerras.
- Sectas, trata de seres humanos, detención ilegal.
- Sustracción parental de menores de edad.
- Maltrato a personas vulnerables.
Laboral y PYMES
LABORAL Y PYMES
- Incapacidades temporales con actividades incompatibles.
- Ausencias laborales injustificadas.
- Concurrencia desleal y competencia desleal.
- Rendimiento de trabajadores, comerciales y directivos.
- Uso del crédito en horario sindical.
- Informes precontratación y verificación de referencias.
- Hurto interno y apropiación indebida.
- Fugas de información confidencial.
Asegurador y Mutual
ASEGURADOR Y MUTUAL
- Comprobación de actividad laboral durante incapacidad temporal.
- Control de secuelas y lesionados.
- Reconstrucción de siniestros.
- Preexistencia de los bienes siniestrados.
- Investigación de fraudes en seguros de vida y accidentes.
- Control de compatibilidad de actividades con la baja médica.
- Verificación de daños declarados en pólizas.
- Localización de vehículos y bienes asegurados.
Patrimonial y Financiero
PATRIMONIAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO
- Averiguar la verdadera capacidad económica del investigado.
- Situaciones de alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores.
- Quiebras fraudulentas y concursos de acreedores.
- Localización de bienes y activos ocultos.
- Investigación de sociedades pantalla y testaferros.
- Recuperación de activos en procesos judiciales.
- Detección de fraudes económicos y estafas.
- Apoyo pericial en procedimientos civiles y mercantiles.
Delitos a Instancia de Parte
DELITOS PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE
- La calumnia e injuria.
- Acoso (stalking).
- Descubrimiento y revelación de secretos.
- Abandono de familia.
- Delitos relativos al mercado y a los consumidores.
- Delitos societarios.
- Daños por imprudencia grave.
- Apoyo documental para denuncia penal.
